Den ordinære generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, afholdes den 28. februar 2025 kl. 14:00 på:
Grundfos Centeret
Event Hall
Poul Due Jensens Vej 23
8850 Bjerringbro, Danmark,
samt elektronisk via
Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne besluttet, at generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne udover at deltage fysisk i generalforsamlingen tillige kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas Ilum vælges som dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2024 for Grundfos Holding A/S godkendes.
Bestyrelsen henviser til årsrapporten for regnskabsåret 2024 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos-koncernen og dets datterselskaber fremgår.
4. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2024 for Grundfos Holding A/S.
5. Beslutning om resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen sker i henhold til årsrapporten for regnskabsåret 2024 for Grundfos Holding A/S.
6. Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
I henhold til vedtægterne afgår bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, på hvert års ordinære generalforsamling med mulighed for genvalg.
a) Bestyrelsen foreslår, at der vælges fem medlemmer af bestyrelsen.
b) Bestyrelsen foreslår, at Claus Aagaard, Carsten J. Reinhardt, Henrik Ehlers Wulff, Jacoba Theresia Maria van der Meijs og Karin Annika Ölme genvælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.
c) I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen foreslår, at Claus Aagaard vælges som formand for bestyrelsen, og at Carsten J. Reinhardt genvælges som næstformand.
d) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje vederlaget for bestyrelsesarbejdet i overensstemmelse med den lønstigningspraksis, der gælder for danske medarbejdere.
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af komiteerne udpeget af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S vederlægges i overensstemmelse med sædvanlig praksis.
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2025.
7. Valg af revisor
I henhold til vedtægterne vælges revisor på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 30700228, c/o Postboks 250, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, Danmark, vælges som revisor for regnskabsåret 2024.
8. Valg af bæredygtighedsrevisor
I henhold til det nyligt implementerede Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) skal der formelt vælges en bæredygtighedsrevisor på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 30700228, c/o Postboks 250, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, Danmark, vælges som bæredygtighedsrevisor for regnskabsåret 2024.
9. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år, og i tillæg til og akkumulerende med tidligere meddelte bemyndigelser, at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs, som fastsat i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2025 og Long-Term Incentive Program (“LTI”). Bemyndigelsen er i tillæg til og akkumulerende med tidligere bemyndigelser meddelt, i det omfang at disse ikke er udløbet.
10. Bestyrelsen, deres virke og god selskabsledelse
11. Aktionærforslag
11a. Vedtægtsændring
Poul Due Jensens Fond foreslår som aktionær at tilpasse beregningsmetoden til at værdifastsætte aktierne i Grundfos Holding A/S ved at ændre Bilag A til vedtægterne i Grundfos Holding A/S.
Det foreslåede ændrede Bilag A til vedtægterne er vedhæftede denne indkaldelse.
11b. Ekstern analyse
Aktionær Niels Henrik Boldvig har fremsat følgende forslag:
”Bestyrelsen opfordres til at iværksætte og fremlægge for aktionærerne en ekstern analyse, udarbejdet af et anerkendt konsulentfirma med relevant ekspertise. Analysen skal fokusere på at identificere de nuværende forhold i Grundfos’ topledelse som bidrager mest til det observerede fald i væksten den seneste årrække; fra et gennemsnit på omkring 10% i perioden 2004-2013 til nu omkring 3% i perioden 2014-2023.
Undersøgelsen skal fokusere på at afdække og dokumentere de interne årsager til denne vækstnedgang og skal benchmarkes mod vækstmæssige ’best-in-class’-virksomheder i Danmark og internationalt. Resultatet bør være fremlagt inden 30/6/25.”
*****
Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage fysisk eller elektronisk i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig.
Ved deltagelse (hvad end elektronisk eller fysisk) skal tilmeldingsblanket enten rekvireres ved at tilgå aktionærportalen for Grundfos Holding A/S her, hvor blanketten kan udfyldes under fanen ”My tasks” til venstre på skærmen, eller ved henvendelse til Juridisk Afdeling på mailto:legal@grundfos.com.
Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via hjemmesiden www.meetnow.global ved hjælp af computer, tablet eller smartphone. Efter log in er det muligt at følge en live webcast af generalforsamlingen samt stille spørgsmål eller afgive stemme i realtid. Link til guide til deltagelse findes her.
Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget senest den 25. februar 2025.
Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med fysisk deltagelse i den ordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.
Ved deltagelse er det den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at aktionæren har en computer, tablet eller smartphone med en web browser, samt at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
Kopi af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2024 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.
På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S
Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand